Tre persone incriminate per aver usato l'IA per rubare 129 milioni di dollari fingendosi dirigenti

I pubblici ministeri federali hanno annunciato giovedì l'incriminazione di Jacob Soall, 41 anni, Sharon Hazan, 54 anni, e Guy Sheetrit, 42 anni, con l'accusa di frode telematica (wire fraud), furto di identità aggravato e riciclaggio di denaro.

Per oltre un anno e mezzo, il trio avrebbe preso di mira migliaia di aziende in tutto il mondo. Inviavano ai reparti contabilità e-mail che sembravano provenire dall'amministratore delegato dell'azienda, chiedendo aiuto per una transazione finanziaria confidenziale. Organizzavano poi telefonate o videochiamate di follow-up in cui usavano l'IA per imitare la voce del dirigente e, in alcuni casi, il suo aspetto visivo.

I dipendenti venivano quindi indirizzati a contattare un avvocato di un grande studio legale — un ruolo che gli imputati erano pronti a impersonare a loro volta. Soall, che si fingeva principalmente avvocati britannici, avrebbe usato uno script scritto a mano chiamato "Lawyer Call" per risultare credibile.

Alle vittime veniva poi ordinato di trasferire ingenti somme a conti bancari all'estero; i fondi venivano successivamente convertiti in criptovaluta per nasconderne l'origine.

Tra le vittime figurano sistemi ospedalieri in Missouri e California, una banca del Rhode Island, una società fintech britannica, una società di fondi comuni del Massachusetts e un'azienda di alimenti per animali della Florida.

I tre imputati, con legami con Spagna, Regno Unito, Israele ed Emirati Arabi Uniti, sono stati arrestati tra giugno e settembre. Il vicedirettore responsabile dell'FBI, James C. Barnacle Jr., ha dichiarato che il caso dimostra come i criminali stiano usando le tecnologie emergenti come armi per commettere frodi su larga scala. In caso di condanna, gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere per la maggior parte dei capi d'accusa.